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Le piattaforme devono inoltre stimare le codificazione antiriclaggio, adottando procedure di ispezione dell’identita (KYC) addirittura monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, con particolari soglie di denuncia obbligatoria a transazioni superiori a determinate somme. La aiuto dei dati personali dei compratori (posteriore al GDPR) e obbligatoria ed implica la protezione verso accessi non autorizzati di nuovo furti di informazioni sensibili.
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